Валютное регулирование
Порядок осуществления валютных операций с нерезидентами регулируется и контролируется ЦБ РФ и Правительством России: они устанавливают основные ограничения – требования к открытию, ведению валютных счетов и отчетности, перечень уполномоченных банков, правила контроля за трансграничными операциями, правила оборота валюты и другие.
При проведении внешнеторговых или иных операций со средствами в иностранной валюте юридические лица попадают под действие законодательства России о валютном регулировании и валютном контроле. При несоблюдении требований о репатриации, регламента зачисления денежных средств на иностранные счета или неверном декларировании размера, порядка и сроков совершения валютных операций организации и физические лица могут быть привлечены к ответственности по административному законодательству (штраф 75-100 % от суммы операции в рублях), а должностные лица к уголовной ответственности (штраф до 1 млн. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет).
Валютное законодательство является одним из самых строгих, но в то же время имеет множество правовых пробелов и неточностей, поэтому важно своевременно отслеживать имеющиеся у юридического лица обязанности и исполнять их в строго отведенные сроки.
Поскольку валютные операции предполагают использование валюты в качестве расчетов, они невозможны без открытия валютного счета резидента в российском или иностранном банке, что часто более предпочтительно.
Юристы нашей компании помогут открыть счет резидента в иностранном банке, проконсультируют по возникающим обязанностям, а также возьмут на себя формирование и представление всех необходимых отчетов и уведомлений.
Что получит клиент:
- Подбор оптимального банка, счета и юрисдикции для осуществления валютных операций
- Подготовку Уведомления об открытии счета в иностранном банке и Отчета о движении денежных средств
- Консультации по имеющимся валютным обязанностям и рискам, а также последствиям за их несоблюдение
- Представление интересов Клиента при взаимодействии с налоговыми органами и банками
Почему мы:
- Высококвалифицированные юристы, с опытом работы более 10 лет с российскими и зарубежными компаниями, международными холдингами, банковскими структурами
- Специализация на налоговом и валютном праве
- Знания различных зарубежных юрисдикций и особенностей их практического использования
- Индивидуальный подход к каждому Клиенту
- Гарантии конфиденциальности